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警方提示:防范虚假金融交易诈骗

发布时间:2016-12-24 09:08 作者:武工轩 来源:武威市公安局 浏览次数:

  【诈骗手法】第一步:嫌疑人以某证券公司名义散布虚假股票、基金信息及走势,吸引受害人;第二步:在取得受害人信任后,嫌疑人通过虚假交易平台引导受害人购买期货等产品,继而骗取受害人资金。
  【典型案例】2015年3月20日,浙江衢州、杭州警方联合打掉一个涉嫌诈骗的网上现货交易平台。办案民警介绍,这类涉嫌诈骗的大宗商品网上交易平台,运营时间都非常短,少的几个月就关闭。平台关闭后,平台控制人可能携用户的资金“跑路”。其中,“中聚祥”平台老板邓某,大学毕业后加入网络现货交易平台,几个月时间就赚了七八百万元,尝到甜头的他开始自己开公司。“中聚祥”平台不到一年涉嫌诈骗4000万余元,邓某一人牟利700万余元。
  【诈骗特点】近两年来,网上出现大量以现货交易为幌子的网络金融诈骗平台。这些平台最初以农产品现货交易为主,近期以白银、钯金、铂金、铜等贵金属及原油交易为主。犯罪分子多通过软件,修改大盘涨跌K线图等。
  网络金融诈骗平台往往打出40%至60%的投资回报率吸引投资者。此类网络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作,犯罪团伙主要由“股东”“分析师”“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成,往往打着合法公司的招牌,勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台,虚构物品、证券交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资。
  据介绍,建立此类大宗商品现货交易平台并不难,往往先购买一个软件,创办平台,接着发展下级代理拉拢客户,而后实施诈骗。这类软件在互联网上就能买到,少则三五万元,多则数十万元,除了在网上搭建虚拟的“现货交易平台”,另一功能就是后台修改K线图。看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据,事实上这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接,而是通过软件复制国际大盘数据,再进行具体调整。控制手法多是通过虚拟账户制造“短时间下滑走势、“死机”(停滞交易)、造假美元汇率换算等。这些人为制造的涨跌令投资者不知不觉间亏损。投资者往往很难发现这些猫腻,因为第二天后台就将K线图调整得与国际大盘一致。
  【警方支招】投资有风险,投资者应该在正规的投资网站进行投资,勿相信一些保证有高回报的广告,坚决不进入所谓的包赚高回报平台。

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